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8 de mayo de 2007, 16h40
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El déficit patrimonial de Fórum Filatélico y Afinsa podría superar los 4.700 millones de euros actuales
Por
CONSUMER.es EROSKI
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La Fiscalía trata de "repatriar" fondos que los imputados desviaron al exterior y recopilar más pruebas contra ellos
Cuando se cumple un año de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, nuevas informaciones ven la luz. La Fiscalía Anticorrupción dice ahora que el déficit patrimonial de las dos empresas de bienes tangibles podría ser mayor que los 4.700 millones detectados hasta el momento. Por ello, los inspectores se afanan en "repatriar" fondos que los imputados desviaron al exterior y recopilar más pruebas contra ellos. Tampoco descartan nuevas detenciones.
La Fiscalía está esperando el resultado de nueve comisiones rogatorias a países de América y Europa para abrir nuevas líneas de investigación sobre el destino de los 5.500 millones de euros que los administradores de las sociedades filatélicas captaron de 460.000 clientes.
Los expertos que llevan el caso afirman que hay suficientes pruebas para condenar a los 30 imputados hasta hora de ambas sociedades por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal.
La investigación de Fórum Filatélico es la más avanzada. Anticorrupción busca delitos que pudiera haber en varios "flujos financieros" de la empresa con otras sociedades a través de comisiones rogatorias ordenadas por la Audiencia Nacional a instituciones judiciales en el Reino Unido, Holanda, Alemania, Portugal, Andorra, Italia, Francia, Suiza y Luxemburgo.
También se busca saber quiénes eran los proveedores de Fórum, algunos de los cuales tendrían antecedentes por impagos a aduanas o sanciones administrativas, así como adonde fueron a parar fondos utilizados para comprar terrenos y construcciones inmobiliarias que en poco tiempo sufrían fuertes revalorizaciones.
En cuanto a Afinsa, la comisión rogatoria enviada a EE.UU. ya ha llegado a la Audiencia Nacional y permitirá a la Fiscalía depurar responsabilidades sobre Escala Group, sociedad participada en un 67% por Afinsa y sobre la que pesan diez demandas diferentes en varios juzgados de Estados Unidos.
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