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18 de diciembre de 2008, 15h40
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Advierten del riesgo de vender billetes de lotería premiados a defraudadores para blanquear dinero
Por
CONSUMER.es EROSKI
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El agraciado difícilmente podrá acreditar ante una inspección tributaria el origen de esos fondos
Ante la celebración el próximo día 22 de diciembre del Sorteo Extraordinario de Navidad, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten de los "riesgos fiscales" que pueden derivarse para aquellos ciudadanos que vendan sus billetes de lotería premiados a posibles defraudadores que necesiten instrumentalizarlos como medio para lavar y blanquear capitales.
Y es que determinadas bolsas de fraude que generan ingresos de difícil justificación y control por parte del Fisco, como las derivadas de operaciones de compraventa de inmuebles, pueden tener su "salida" mediante la compra de billetes de lotería cuyo premio se encuentra exento de tributación, explicó Gestha. Los billetes premiados suelen adquirirse con un leve sobreprecio que oscila entre el 10% y 20% del importe premiado, "de manera que suponga un aliciente lo suficientemente tentador como para que el agraciado opte por desprenderse de su billete premiado", detallaron los técnicos.
Esta operación aparentemente "redonda" constituye una infracción tributaria y un "auténtico engaño" o "timo" para el agraciado, ya que difícilmente podrá acreditar ante una inspección tributaria el origen de esos fondos, pudiendo terminar con un acta de inspección, advirtieron desde Gestha. En cambio, el adquiriente del billete podrá acreditar el carácter de exento de esos fondos, sin pagar un solo euro y blanquear así un "dinero negro" de origen incierto y que no siempre proviene de actividad lícitas.
Los técnicos de Hacienda aconsejan a los agraciados por el sorteo que, con objeto de evitar situaciones engañosas, depositen los premios de elevada cuantía en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugieren que se rechace cualquier transmisión del billete premiado por mucha seguridad que aparentemente ofrezca el comprador.
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